A.G Mixte
18 Avril 2023
10h GMT
Visioconférence
Assemblée générale Sonatel 2023
La SONATEL informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Mixte sera organisée PAR VISIOCONFERENCE, dans ses locaux situés au Technopole à Dakar, le Mardi 18 avril 2023 à 10 heures GMT à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation des états l’exercice clos le 31 décembre 20212. Affectation du résultat de l’exercice 2021 financiersde
3. Ratification de la cooptation de M. François Robert Lat COLLIN
4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Abdoulaye SAMB M.
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Hugues FOULON
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Koly FAYE
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François Robert Lat COLLIN
8. Renouvellement du mandat du Cabinet GARECGO en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire et nomination du Cabinet MAZARS Sénégal en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant
9. Renouvellement du mandat du Cabinet DELOITTE Sénégal en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire et nomination du Cabinet KPMG Sénégal en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant
10. Approbation de conventions réglementées
11. Modification de l’âge d’éligibilité d’un administrateur
12. Modification (i) des modalités de création de filiales ou autres entités et (ii) des modalités d’acquisition, de cession de participations détenues dans d’autres sociétés
13. Modification corrélative des articles 11 dernier alinéa et 13 h) des Statuts de la SONATEL
14. Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités
Convocation
Documents juridiques
Documents financiers
Comment voter?
Connexion à la visioconférence
Le vote par visioconférence
Le vote avec le boitier de vote électronique annuel
Notice d’utilisation du boitier de vote électronique
FAQ
L’AG de cette année est ordinaire (AGO) et aura lieu le mardi 18 avril 2023.
L’AGO débutera à 10 heures GMT.
L’AGO a été convoquée pour se tenir par visioconférence.
Merci de noter que la tenue de cette AGO par visioconférence implique aussi la présence des actionnaires au lieu de convocation (au Technopole à Dakar)
C’est pourquoi, toutes les dispositions ont été prises pour la participation des actionnaires à cette AGO :
- soit en présentiel dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar.
- soit par la connexion à la visioconférence.
La visioconférence permettra aux actionnaires qui ne peuvent pas assister physiquement à l’AGO de pouvoir y participer, quel que soit le pays où ils se trouvent.
Oui, ceux qui le désirent peuvent se rendre dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar.
Toutefois, compte tenu du confort et de l’appétence à la virtualisation des réunions notés depuis la pandémie de la COVID-19, la connexion à la visioconférence, qui permet également une participation active de l’actionnaire à l’AGO, est conseillée.
Tout actionnaire pourra participer à l’AGO en se connectant à la visioconférence ou en se rendant au Technopole
4.1. Participation par visioconférence
L’actionnaire qui désire participer par visioconférence à l’AGO devra, du 03 avril 2023 au 17 avril 2023, communiquer son contact (adresse électronique ou numéro de téléphone mobile) :
– soit auprès de sa Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI),
– soit au siège social de la SONATEL sis au 64, Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar, du lundi au jeudi de 09 heures à 15 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures
L’actionnaire recevra alors avant l’AGO, sur son adresse électronique ou sur son téléphone mobile, les paramètres (identifiant et un mot de passe) lui permettant de se connecter à la visioconférence pour participer à la réunion.
Le site institutionnel de la SONATEL a prévu une vidéo vous donnant une idée du parcours pour assister à la visioconférence.
4.2. Participation en se rendant au Technopole à Dakar.
Il suffit de vous rendre dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar le 18 avril 2023 avant 10 heures muni de votre pièce d’identité (le permis de conduire n’est pas accepté comme une pièce d’identification).
Les actionnaires devront voter des résolutions de la compétence de l’AG ordinaire.
Conformément à l’article 20 des statuts de la SONATEL, seul l’actionnaire (ou groupe d’actionnaires) détenant au moins 100 actions peut participer au vote des résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Après la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, le vote sera ouvert.
Vous serez alors invité à procéder au vote de chaque résolution proposée.
02 vidéos sont disponibles dans le site institutionnel de la SONATEL précisant :
– le parcours à effectuer par l’actionnaire pour le vote des résolutions lorsqu’on participe à la réunion par visioconférence,
– le parcours à effectuer par l’actionnaire pour le vote des résolutions à partir d’un boitier de vote lorsqu’on est dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar. Un dépliant relatif à l’utilisation du boitier de vote, également disponible dans le site institutionnel de la SONATEL.
Avant le vote des résolutions, ces vidéos seront projetées à l’attention (i) des actionnaires présents dans les locaux de la SONATEL
La SONATEL mettra en place un dispositif pour permettre à l’actionnaire de poser des questions.
Pour pouvoir voter par correspondance, vous devez remplir un bulletin de vote par correspondance.
Vous pouvez vous procurer le bulletin de vote par correspondance à compter du 03 avril 2023 :
– dans la rubrique « Documents » en cliquant sur « ici »,
– auprès de votre SGI,
– soit au siège social de la SONATEL sis au 64, Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar, du lundi au jeudi de 09 heures à 15 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures,
Une fois votre vote émis sur les projets de résolutions, vous pouvez déposer ledit bulletin de vote renseigné :
– soit auprès de votre SGI,
– soit au siège social de la SONATEL sis au 64, Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar, du lundi au jeudi de 09 heures à 15 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures.
Noter toutefois que conformément aux dispositions légales applicables, le bulletin de vote dûment renseigné doit être réceptionné par la SONATEL au plus tard le lundi 17 avril 2023 à 10 heures.
Ils seront disponibles à compter du 03 avril 2023.
Du lundi au jeudi de 09 heures à 15 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures, chaque actionnaire pourra se rendre au siège de la SONATEL pour avoir une copie des documents requis par les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique.
Tous ces documents sont également disponibles dans le site institutionnel de la SONATEL.
Vous pourrez les télécharger et les imprimer.
Oui, c’est possible.
10.1. Si votre fils participe à la réunion par visioconférence :
Vous devrez au préalable, communiquer votre contact digital (adresse électronique ou numéro de téléphone mobile), du 03 avril au 17 avril 2023 :
– soit auprès de sa Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI)
– soit au siège social de la SONATEL sis au 64, Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar, du lundi au jeudi de 09 heures à 15 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures
Vous pouvez avoir, à compter du 03 avril 2023, un formulaire de procuration :
– dans la rubrique « Documents » en cliquant sur « ici »
– auprès de votre SGI,
– soit au siège social de la SONATEL sis au 64, Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar, du lundi au jeudi de 09 heures à 15 heures et le vendredi de 09 heures à 13 heures
Lorsque vous recevrez les paramètres de connexion à la visioconférence (identifiant et mot de passe), vous les communiquerez alors à votre fils pour lui permettre de les utiliser afin de pouvoir assister à l’AGO et voter les projets de résolutions en vos lieu et place.
10.2. Si votre fils va se rendre dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar :
Vous devez au préalable remplir le pouvoir de représentation disponible, à compter du 03 avril 2023, sur le site institutionnel de la SONATEL www.sonatel.sn à la rubrique « Assemblée Générale ».
Ce pouvoir est aussi disponible au siège de la SONATEL.
Le jour de l’AGO, votre fils devra se présenter dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar muni (i) du pouvoir renseigné et signé (i) de sa pièce d’identité (le permis de conduire n’est pas accepté comme une pièce d’identification).
Il pourra à cet effet vous représenter.
Oui, c’est possible.
11.1. Si vous participez à l’AGO par visioconférence :
Votre ami doit disposer de ses paramètres de connexion (identifiant et mot de passe) qu’il vous communiquera dès réception.
Il doit vous communiquer ces informations pour vous permettre de voter à sa place le jour de l’AGO.
Il faut lui demander de se connecter au site institutionnel de la SONATEL www.sonatel.sn à la rubrique « Assemblée Générale »
11.2. Si vous vous rendrez dans les locaux de la SONATEL situés au Technopole à Dakar pour participer à l’AGO :
Votre ami doit vous remettre la procuration remplie et signée.
Sa signature devra être légalisée à la police de son quartier
Le jour de l’AGO, vous présenterez ladite procuration.
Vous pourrez le représenter.
Vos actions, ainsi que celles de votre ami, seront prises en compte dans le calcul du quorum.
Vous pourrez alors voter pour votre ami et pour vous-même.
Pour obtenir plus d’informations sur la tenue de l’AGO du mardi 18 avril 2023, vous pouvez utiliser les différents canaux de prise de contact suivants :
– Numéro vert accessible depuis le Sénégal : 800 800 400
– Numéro vert accessible depuis l’étranger : 33 833 09 55
– Adresse électronique : relation.investisseurs@orange-sonatel.com